- своевременное издание организационно-распорядительных документов по ликвидации последствий, возникших в результате противоправных действий;
- разработку инструкций, определяющих порядок выяснения в соответствии с законом биографических и характеризующих данных в отношении лиц, вступающих в - деловые или трудовые отношения с ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский»;
- подготовку организационно-нормативных документов, касающихся сбора и анализа информации о производственной и коммерческой деятельности партнеров и клиентов ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», их деловой репутации, контрагентах и окружении;
- организацию предупреждения и нейтрализации попыток вовлечения персонала ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» в процесс легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и другие незаконные финансовые операции;
- подготовку и издание организационно-нормативных документов по обеспечению режима информационной безопасности в отношении обрабатываемой в подразделениях ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» конфиденциальной информации в документальном и электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативной базы ОАО «Альфа-Банк»;
- разработку порядка внедрения технических и программных средств по защите телекоммуникационных сетей ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» от криминального проникновения;
- совершенствование организационно-нормативных документов, касающихся внутреннего распорядка, режима и охраны ОАО «Альфа-Банк», с целью предупреждения физического и технического проникновения во ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» криминальных элементов;
- подготовку и реализацию планов обучения сотрудников ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» по вопросам противодействия проникновению преступных капиталов и использования ОАО «Альфа-Банк» в подозрительных и сомнительных сделках;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам противодействия устремлениям организованных преступных группировок в отношении ОАО «Альфа-Банк».
Задачи, функции, права и обязанности сотрудников ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», структурных подразделений в головной организации и филиалах по предотвращению проникновения во ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» денежных средств, полученных незаконным путем, регламентируются соответствующими пунктами положений о подразделениях и должностных инструкций сотрудников ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», а также отдельными нормативными документами ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» и методическими рекомендациями.
Разработка и реализация комплексной системы мер по организации противодействия проникновению преступных капиталов и использованию ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» в противоправных сделках позволят эффективно бороться с отмыванием денежных средств, обеспечат международный уровень стандартов работы ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», повысят его, конкурентоспособность на российских и мировых финансовых рынках.
