- соответствие установленным требованиям конфиденциальности.
Задачи, функции, права и обязанности сотрудников ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», структурных подразделений в головной организации и филиалах по предотвращению проникновения во ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» денежных средств, полученных незаконным путем, регламентируются соответствующими пунктами положений о подразделениях и должностных инструкций сотрудников ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», а также отдельными нормативными документами ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» и методическими рекомендациями.
Разработка и реализация комплексной системы мер по организации противодействия проникновению преступных капиталов и использованию ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский» в противоправных сделках позволят эффективно бороться с отмыванием денежных средств, обеспечат международный уровень стандартов работы ОАО «Альфа-Банк» филиал «Ростовский», повысят его, конкурентоспособность на российских и мировых финансовых рынках.
[1] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[2] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
[3] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[4] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.
[5] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.
[6] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[7] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[8] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[9] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[10] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[11] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[12] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.
[13] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[14] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[15] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[16] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
[17] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.
[18] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.
[19] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.
